Tag: Lavado de Dinero
INVESTIGAN A SUR FINANZAS, LIGADA A “CHIQUI” TAPIA, POR...
La financiera Sur Finanzas sería denunciada por maniobras de evasión y presunto...
CASO $LIBRA: CONGELAN BIENES DE HAYDEN DAVIS Y DOS NUEVOS...
El juez federal Federico De Giorgio ordenó el congelamiento de bienes de Hayden...
DIPUTADOS APROBÓ EL ALLANAMIENTO AL DOMICILIO Y OFICINAS...
La Cámara Baja autorizó al juez Lino Mirabelli a allanar las propiedades del diputado...
IMPUTARON A JOSÉ LUIS ESPERT POR LAVADO DE DINERO
El diputado José Luis Espert fue imputado por lavado de dinero. Investigan el origen...
EN LA CABINA DE UN CAMIÓN DE CARGA QUE SE TRASLADABA POR...
Personal del Escuadrón Núcleo 53 “Jujuy” de Gendarmería Nacional, secuestraron un...
LA UIF IMPUTA POR LAVADO DE DINERO A MACRI, EX FUNCIONARIOS...
Además del ex Presidente serán investigados Guido Sandleris y Javier Gonzalez Fraga...
