Piden indagar al titular de ARCA por bienes no declarados en Miami

Solicitan indagatoria a Andrés Vázquez por omitir declarar propiedades en Miami por más de US$2,1 millones. Investiga la Justicia federal.

La situación judicial del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, ingresó en una nueva etapa tras el pedido de indagatoria impulsado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El fiscal nacional Sergio Rodríguez solicitó que el funcionario sea citado a declaración indagatoria por el presunto delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales. La causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Propiedades bajo investigación

Según la investigación iniciada en diciembre de 2024, Vázquez habría omitido declarar tres inmuebles de lujo en Miami, valuados en más de 2,1 millones de dólares.

De acuerdo al expediente, las propiedades fueron adquiridas entre 2013 y 2015 a través de sociedades offshore. Dos de ellas se encuentran en el complejo Icon Brickell —unidades 3504 y 2811— por un total de 1.110.000 dólares.

La tercera corresponde a una suite en Chateau Beach Residences, adquirida por 980.000 dólares mediante otra estructura societaria.

Estructuras offshore y sospechas

La causa señala que las operaciones se realizaron inicialmente mediante sociedades radicadas en Panamá, que luego fueron transferidas a una estructura en Islas Vírgenes Británicas.

Documentación del estudio Trident Trust indicó que en 2016 esas sociedades pasaron a una firma offshore en la que Vázquez figuró como beneficiario final. En ese marco, fue categorizado como Persona Políticamente Expuesta (PEP), lo que activó alertas en los controles internacionales.

Inconsistencias patrimoniales

El fiscal Rodríguez también destacó inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario. Según consta en la causa, a fines de 2012 Vázquez declaró activos líquidos por unos 40 mil dólares, mientras que poco después se concretaron operaciones inmobiliarias por más de un millón.

Además, se registraron pagos por más de 136 mil dólares en impuestos municipales en Miami entre 2014 y 2018. También se consignó que desde 2022 las hijas del funcionario residirían en las propiedades investigadas.

Posibles delitos y medidas judiciales

Ante este escenario, la PIA solicitó no solo la indagatoria, sino también la ampliación de la investigación para evaluar posibles delitos de lavado de activos, evasión tributaria y enriquecimiento ilícito.

La figura de omisión maliciosa contempla penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque la causa podría escalar si se confirman otras irregularidades.

En paralelo, la Justicia ordenó exhortos internacionales a entidades como Bank of America y Wells Fargo, con el objetivo de rastrear movimientos financieros vinculados al entorno del funcionario.

Un caso en desarrollo

Vázquez, quien fue designado titular de la DGI en 2024 y asumió la conducción de ARCA en diciembre de 2025, deberá responder ante la Justicia en una causa que pone bajo análisis su patrimonio y su evolución en los últimos años.

El avance del expediente será clave para determinar si existieron irregularidades en la declaración de bienes de uno de los principales responsables del sistema tributario nacional.