Caso $LIBRA: piden indagar a Milei y denuncian asociación ilícita

En la causa por la criptomoneda $LIBRA, la querella pidió indagatorias y sostiene que existió una asociación ilícita para una estafa.

La causa judicial que investiga el entramado detrás de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo luego de que el querellante Martín Romeo solicitara a la Justicia que cite a declaración indagatoria al presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y otros funcionarios y empresarios vinculados al proyecto.

La presentación se realizó en el expediente que analiza posibles delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, y sostiene que habría existido una “asociación ilícita” destinada a ejecutar una maniobra fraudulenta con ramificaciones internacionales.

Una estructura que, según la querella, se gestó años antes

En el escrito presentado por el abogado Nicolás Oszust, la querella reconstruye una línea temporal que denomina “el camino del delito”, cuyo origen se remontaría al menos a 2018.

De acuerdo con la denuncia, durante los primeros años se habría conformado una estructura dedicada a manipulación de mercados, captación de inversores y manejo de operatorias financieras complejas.

Según el documento, ese proceso constituyó lo que describe como “la escuela delictiva de la organización”, cuyos conocimientos luego habrían sido aplicados al lanzamiento del token $LIBRA.

El uso de la figura presidencial

Uno de los puntos centrales del planteo judicial es la presunta utilización de la figura pública de Javier Milei para atraer inversores.

La querella sostiene que el grupo investigado habría utilizado un mensaje publicado por el Presidente en redes sociales como “gatillo emocional” para impulsar la compra del token, lo que habría provocado movimientos en el mercado vinculados al proyecto.

Además, afirma que ya en 2024 se utilizaba la imagen del dirigente para captar capitales en el exterior, particularmente ante fondos internacionales interesados en el ecosistema cripto.

Chats y documentación incorporada

El escrito también menciona conversaciones privadas, registros digitales y documentos que, según la querella, demostrarían la existencia de prácticas irregulares.

Entre los elementos citados aparecen mensajes que aluden a la posible emisión de comprobantes falsos o al uso de billeteras digitales para evitar trazabilidad en transferencias de criptomonedas.

Estos materiales fueron incorporados al expediente como parte de la evidencia presentada por la querella.

La hipótesis de “captura regulatoria”

Otro de los puntos destacados de la denuncia es la presunta inserción de actores vinculados al proyecto dentro de organismos públicos.

En ese sentido, el escrito menciona el ingreso de un asesor a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y plantea que esa situación habría permitido influir en el diseño de regulaciones para el sector cripto.

Según la querella, este hecho constituiría una forma de “captura regulatoria del Estado”.

Contratos y vínculos internacionales

La presentación judicial también menciona contratos con actores extranjeros y movimientos financieros en criptomonedas.

Entre los documentos citados aparece un acuerdo que, según la querella, habría implicado pagos superiores a 1,5 millones de dólares, además de transferencias digitales y la existencia de una presunta “bóveda digital” desde la cual se habrían distribuido fondos.

Pedido de citaciones a indagatoria

El querellante solicitó que la Justicia cite a prestar declaración indagatoria a funcionarios, empresarios y operadores vinculados al proyecto, entre ellos:

• Javier Milei
• Karina Milei
• Manuel Adorni
• Mauricio Novelli
• Sergio Morales
• Manuel Terrones Godoy
• Hayden Davis
• Bartosz Lipinski
• Demian Reidel
• Roberto E. Silva
• Matías Mario Mudry
• María Pía Novelli
• Chyi Haur Peh (Julian Peh)

La presentación fue acompañada por el informe final de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la criptomoneda $LIBRA, incorporado como elemento de respaldo.

El rol atribuido a los principales implicados

Según la querella, Mauricio Novelli habría tenido un rol central como organizador y ejecutor del esquema, con participación directa en la planificación y desarrollo del proyecto.

En cuanto al presidente Javier Milei, el escrito sostiene que su papel habría sido otorgar visibilidad, legitimidad pública y capacidad de captación de inversores, mientras que Karina Milei habría facilitado el acceso al entorno político del Gobierno.

Respecto de Manuel Adorni, el documento señala que su presencia en eventos vinculados al proyecto habría sido utilizada para reforzar la credibilidad institucional ante potenciales inversores.

La investigación continúa en sede judicial y deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con las citaciones solicitadas.